The smart Trick of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas That Nobody is Discussing
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Buscamos el mejor despacho penalista de Madrid y tuvimos la suerte de contar con los servicios de Juan Gonzalo Ospina, que demostró ante el juez la inexistencia del delito por estafa y logró el archivo del proceso.
Suelen ser operaciones financieras complicadas, como transferencias internacionales y el uso de cuentas bancarias en paraísos fiscales, para disfrazar la verdadera propiedad y origen de los fondos.
El blanqueo de capitales se castiga con penas de prisión y multas, que pueden ser aumentadas en caso de delitos graves o de organizaciones criminales.
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De acuerdo a la nueva redacción del artworkículo 301 del Código Penal para el blanqueo de capitales entendemos lo siguiente:
Esta comisión imprudente puede derivar del incumplimiento grave de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos ámbitos profesionales.
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Este método suele ser bastante frecuente a la hora de perpetrar el blanqueo de capitales, ya que el casino se erige como el lugar para pagar las supuestas ganancias del juego al infractor, declarándose las mismas como ganancias derivadas de la participación en juegos de azar. Un ejemplo sería la conversión de los fondos ilícitos del delincuente en fichas para jugar.
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De esta manera, el dolo también debe abarcar el conocimiento del delito previo del que provengan los bienes. Sin embargo, la jurisprudencia no exige un conocimiento preciso y exacto del citado delito previo.
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